直播奖励，隐藏秘密。 “榜上大哥”不一定是挥金如土的“大亨”。 他们也可能是利用奖励洗钱的犯罪分子。 进入主播账户的奖励很快又回到了“榜上大佬”的口袋。
近日，浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏的洗钱犯罪系列案件。 近日，法院以涉嫌洗钱罪对李某、王某、贾某、方某四名平台主播提起公诉。
“老大哥”洗钱悬赏超5000万
2月23日，浦东新区检察院官方微信公众号公布了一起利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件。 据悉，这是国内首例此类案件。 法院以涉嫌洗钱罪对某平台李某、王某、贾某、方某四名主播提起公诉。
经查，2018年1月至2020年7月，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等关联公司，未经相关部门许可，利用广告、口碑等方式国家部门。 通过口碑等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权分拆的分类理财产品，非法筹集资金12亿元以上，700余名万元本金尚未支付。
其中，大量投资资金通过直播打赏的方式流入某知名直播平台。 最终，检方将目标锁定为包括该平台头部主播李某在内的四名主播。
2018年，于某在自己的直播间以“大哥”的名义向李某打赏。 后来两人加了微信，成为了朋友。 此后，李某跟随于某参观高档酒店、出国旅游、参加游艇俱乐部等，甚至在于某的Z集团主持直播。 与此同时，小宇在自己的直播间打赏的奖励也越来越多，金额也越来越大。 与他关系密切的还有同一直播平台上的王、贾、方主播。
李等人逐渐认识到某人非法吸收公众存款，并充当“掮客”，对集资诈骗犯罪所得进行“洗钱”。
2018年至2020年中，李某等4人通过直播中接受打赏的方式收受赃款，并通过提现、转账等方式对打赏资金进行洗钱，以将集资诈骗嫌疑人的资金洗钱转移。钱。
司法机关对上游犯罪资金流向进行全面审查后，确认集资诈骗资金通过平台主播李某等人返还犯罪嫌疑人，涉案资金超过5000万元。 2022年6月，公安机关立案侦查。
2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉。 三名犯罪嫌疑人均表示认罪并接受处罚。 其中一人退还了全部赃款，两人退还了大部分赃款。
“奖励返还”已成灰色地带
检察官表示，在办理此案的过程中，检察官在直播平台上看到了一个“回流奖励”的生态，而这种生态为洗钱犯罪提供了滋生土壤。
直播打赏资金“回流”是直播间默认的潜规则。 为了留住在直播间花重金的大客户，或者是为了获得更多奖励、获得关注，主播与打赏者达成了协议。 小费收入按比例返还。 对于这种“直播打赏返现是行业潜规则”的生态，平台没有监管和限制，对高频次、高金额的异常打赏行为没有监控和预警，造成了奖励活动成为犯罪分子的陷阱。 洗钱渠道。 检方还发现，涉案直播平台还开通了公众账户充值通道，导致大企业资金流转成为直播打赏的资金来源。
与此同时，直播平台上还出现了转售平台币或充值平台币的“币商”职业。 由于平台没有对大量购买币的“币商”进行审核机制，“币商”也成为了小费行业。 作为灰色地带的一部分，用户、主播及其工作室可以通过直接向币商购买数百万平台币或赠送礼物来逃避监管。
2023年12月，浦东新区检察院向涉案平台发出检察建议：建议平台针对行业内已形成的所谓“小费、返现潜规则”，纠正主播的“违规行为”。对此产生误解，并禁止小费和返现行为；
严格执行直播平台打赏实名认证制度，加强对大额打赏、大额币购的监管，要求用户对上述直播打赏进行人脸识别、手机验证等多重身份比对一定金额认证，或要求用户关联实名第三方支付平台账户，形成多重身份验证，确保用户身份和资金来源可追溯。
同时，检察院建议平台取消或严格限制公司账户直接充值他人账户购买奖励币的渠道，并要求主播与平台实名分享结算收入并单一指定账户，方便反洗钱部门查处非法资金。 流量和大额提现行为跟踪。
涉案直播平台迅速反应，采纳了全部检方建议。
或与本案相关
值得注意的是，通过梳理过往公开信息，可以发现一起“上海智亚实业（集团）有限公司非法吸收公众存款案”。 与检察官披露的集资诈骗案信息十分接近。
中国裁判文书网2022年5月发布的一份针对上海智雅实业（集团）有限公司高管的判决书，披露了该公司的真实“业务”。
判决书显示，公诉机关指控，2017年11月至2020年8月期间，上海智雅实业（集团）有限公司在全国各省市开设线下门店50余家，并以“名下”名义虚构渣男。是智雅集团的下属企业。 陆运专用车融资租赁收益权和氢能源汽车融资（购）租赁项目通过线下门店进行广告和口碑推广，承诺年化8%-12%的高额回报。 ，向不特定公众销售转让上述车辆“融资（购买）租赁收益权”的金融产品，从而非法筹集资金约13亿元，造成投资者损失7亿多元。
上海市公安局浦东分局经侦支队曾透露，警方调查发现，自2017年12月起，智雅公司未经国家相关部门批准，在福建、山东、湖北等地设立线下门店。 以支付7%至12%不等的高额回报为诱饵，以转让专用车、新能源汽车融资租赁收益权为名，通过出售各类金融产品，向不特定公众非法集资。产品。
据南方都市报2021年1月报道，该公司实际控制人余跃拥有多个小号。 他平时喜欢在直播平台上打赏，花钱也很大。 其账号在直播平台“一恋言与人生生”的消费记录显示，从2019年6月至今年7月，他累计给予打赏金额超过5500万元，且打赏总额在多个直播平台金额过亿，有投资者质疑其利用直播平台洗钱。
编辑|孙志成 杜恒峰
校对|程鹏
封面图来自视觉中国（图文无关）
每日经济新闻整合浦东新区检察院、南方都市报等。
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