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最后，这就是它所说的
对自己的这种渴望甚至更大
所有的钱都会投入其中
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多位主播如今都是直播间的“大哥”
近亿元的悬赏竟然是犯罪所得
李某是一家拥有近千万粉丝的直播平台主播。李的直播间里有个叫“平生哥”的观众，经常给他丰厚的奖励。李某从“平生哥”那里总共收了近5000万元，有时甚至一天或一段时间就收了近百万元。而且他拿到奖励后，会以各种方式把钱还给“平生哥”。
27岁的王也是这个平台的主播。在结识了“平生哥”后，王某从他那里收下了一大笔赏赐。和李一样，王也会把赏赐还给“平生哥”。两人线下关系也密切，经常一起旅行。
在过去的一年里，李和王，以及另外两位主播，从“平生哥”那里收受了近1亿元，他们都以各种方式向“平生哥”还钱。每个主播都有不同的付款比例，有的会全额返还，有的会返还一部分，再留一点给自己。甚至在后期，有主播在直播间表示，如果有人愿意奖励他，他可以全额返还。
这个“平生哥”其实就是涉案公司的董事长于某，他奖励主播的巨额钱财全是犯罪所得，目的是为了洗钱。
经查，警方认为主播的这种行为涉嫌洗钱。2023年2月，在公安部统一部署下，上海警方在全国范围内展开了关闭多锚点网络的行动。在这次行动中，警方在全国十几个城市抓获了近30人，他们都是某直播平台的主播或工作人员，他们都接受了俞某的巨额悬赏。这些人
到达案情后，表示愿意归还他们接受的赏金，并配合警方继续调查涉案资金的下落。
投资数百万美元并损失所有资金
早在调查余的资金流向之前，警方就已经接到一些投资者被骗的报案
来自浙江的李女士经营着一家黄金首饰店。由于生意蒸蒸日上，李女士手头有一些闲钱，开始接触理财产品。2018年，李女士在朋友刘晓红（化名）的介绍下投资了一个项目。
刘晓红告诉李女士，一家大公司正在筹集资金。公司总部设在上海，负责将车辆出租给部分施工方获取租金，租金按一定比例分配给客户。刘女士向李女士保证，与她一起投资这家公司将获得稳定的利润。
经过一番调查和了解，李女士尝试投资了一段时间，按照合同约定的时间按时收到了本金和利息。为了让李女士安心一些，推销员朋友把她拉进了公司的微信群，李女士也得到了更多的内幕消息。合同到期后，李女士将继续将到期资金投入下一轮。在不到一年的时间里，李女士的投资达到了289万元。
2020年8月，李女士有一笔170万元的投资即将到期。这时，李女士发现，公司微信群里的一些员工上报了拖欠工资的问题。没过几天，该公司董事长俞某就失踪了，公司也表示无法偿还和兑现这笔投资。
来自福建省的王先生也遇到了与李女士类似的情况。2018年，王总也接触到了这家公司。在尝试投资并获得高利率后，王先生将这个消息告诉了他的亲戚朋友。在王先生的介绍下，亲戚朋友也通过他手办了一份近700万元的投资合同。然而，在2020年8月，公司董事长俞某的突然失踪，让王总不仅赔了钱，还遭到了亲友的围攻。
随后，李女士和王某向警方报案，警方很快找到了该公司位于上海浦东的总部，但大楼已经空无一人。公司董事长余某逃往国外，公司副总裁等多名高管被警方带走调查。经过审计，警方发现该公司没有资金可以冻结，受害者的投资几乎损失殆尽。
利用虚假项目筹集资金
通过直播平台洗钱
通过多地搜集证据，警方发现该公司实际上涉嫌以投资名义进行集资诈骗。他们打着租赁渣土车的旗号，在全国100多个城市非法募集公款。
经过一年多的运营，该公司向公众谎称是一家政府支持的新能源公司，承包了各地大型基础设施项目的运输。他们为从公众那里购买汽车提供资金，并承诺按比例向投资者提供股息。然而，他们所谓的许可证和文件大多是伪造的，许多物品根本不存在。
拿到资金后，俞某会通过奖励直播，然后由主播退还钱款来清偿赃款。
该公司高管何某等人随后被检察院以涉嫌非法吸收公积等犯罪罪起诉。经过法庭审判，该公司的多名高级管理人员被判处5至7年徒刑并罚款。部分被告人因案情较轻，被判处3年以下有期徒刑，缓刑，并积极赔偿被害人的损失。与此同时，警方加大了对公司董事长俞某的追捕力度。
目前，司法机关仍在努力追回案件中的赃物和损失，以直播打赏为手段的洗钱手段也将是警方下一步调查的重点。
法律普及时间
问1：
这类以锚定方式打赏的洗钱案件与以往的洗钱犯罪有什么区别？罢工会更难吗？
答1：
相较于地下钱行、虚假投资等传统洗钱犯罪手段，直播洗钱更加隐蔽，更难被发现和打击。我们通常认为洗钱犯罪离我们的生活很遥远，通过分析这个案例不难发现洗钱犯罪确实发生在我们身边，但在合法的外衣下利用熟悉的场景是非常令人困惑的。如果监控不到位、不及时，很容易被犯罪分子利用，成为洗钱的犯罪渠道。这种情况很典型。平台主播李某知道俞某的资金来源于犯罪所得，为了增加人气，赚取流量，还收受了奖励。更糟糕的是，他按照嫌疑人的指示，将小费资金转入指定账户。整个过程，表面上是赏赐主播的合法行为，但实际上，犯罪资金的转移是在幕后实现的，所以李某的行为也构成了洗钱罪。我们还发现，在整个过程中，形成了一个相对完整的非法利益链。上游犯罪洗钱，主播和公司赚流量，平台拿到佣金，这其中各个环节的利益交织复杂，给我们公安机关查破案带来了诸多挑战。
问2：
洗钱犯罪有哪些危险？公安机关下一步将采取哪些措施打击和预防洗钱犯罪？
答2：
洗钱犯罪是一种非常典型的服务犯罪，具有很强的传导性和扩展性。一方面，为非法集资、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移、隐瞒犯罪所得，加速上游犯罪蔓延，严重侵害人民群众切身利益。另一方面，在犯罪过程中，犯罪分子往往利用银行账户和第三方支付作为合法支付工具，导致大量非法资金进入金融体系，也给我国金融安全带来隐患。近年来，我们与中国人民银行、外汇管理局等部门密切合作，组织开展专项行动，部署了十大战役，对各类洗钱犯罪展开了猛烈攻势，破获了一大批重大影响案件。我们将同中国人民银行和外汇监督管理部门加强协调与合作，开展联合监测、联合分析、联合研究判断、联合打击，坚决切断此类非法资金渠道，共同推进源头治理，全力维护我国金融安全和金融秩序。
视觉设计|宋晓军
主编 |王秀敏
案源：《今日声明》《守护经济安全》《特意策划的“巨额悬赏背后》。
